1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.01.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об использовании Обществом прав, вытекающих из участия Общества в других организациях.

3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора между ПАО «Фармстандарт» (Исполнитель) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Заказчик) на оказание услуг по сбору, анализу и обработке результатов измерений, поступивших с точек учёта электроэнергии Заказчика на автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (далее – «АИИС КУЭ») Исполнителя. Срок действия договора: с даты заключения до 31.12.2016г. Условия договора применяются к отношениям сторон с 01.01.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора между ПАО «Фармстандарт» (Исполнитель) и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Заказчик) на оказание услуг по сбору, анализу и обработке результатов измерений, поступивших с точек учёта электроэнергии Заказчика на автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (далее – «АИИС КУЭ») Исполнителя. Срок действия договора: с даты заключения до 31.12.2016г. Условия договора применяются к отношениям сторон с 01.01.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора между ПАО «Фармстандарт» (Исполнитель) и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Заказчик) на оказание услуг по сбору, анализу и обработке результатов измерений, поступивших с точек учёта электроэнергии Заказчика на автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (далее – «АИИС КУЭ») Исполнителя. Срок действия договора: с даты заключения до 31.12.2016г. Условия договора применяются к отношениям сторон с 01.01.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 459 от 30.12.2012г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Принципал), в соответствии с которым в целях определения размера реального ущерба в случае утраты, недостачи, повреждения реализуемого товара (лекарственных средств), стороны устанавливают залоговые цены на товар, перечень которого приводится в соглашении. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон в период с 01.06.2015г. по 31.03.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 457 от 30.12.2012г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Принципал), в соответствии с которым в целях определения размера реального ущерба в случае утраты, недостачи, повреждения реализуемого товара (лекарственных средств), стороны устанавливают залоговые цены на товар, перечень которого приводится в соглашении. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон в период с 01.08.2015г. по 31.03.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 458 от 30.12.2012г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Принципал), в соответствии с которым в целях определения размера реального ущерба в случае утраты, недостачи, повреждения реализуемого товара (лекарственных средств), стороны устанавливают залоговые цены на товар, перечень которого приводится в соглашении. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон в период с 01.06.2015г. по 31.03.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 808 от 31.12.2013г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ЗАО «ЛЕККО» (Принципал), в соответствии с которым в целях определения размера реального ущерба в случае утраты, недостачи, повреждения реализуемого товара (лекарственных средств), стороны устанавливают залоговые цены на товар, перечень которого приводится в соглашении. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон в период с 01.01.2016г. по 31.03.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ЗАО «ЛЕККО».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня: В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятом решении по данному вопросу раскрытию не подлежит.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2016г., протокол № 1.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора

по юридическим вопросам

ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «13» января 2016г.