1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.01.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. По вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ПАО «Отисифарм» (Принципал), устанавливающего залоговые цены на реализуемый товар, на условиях, установленных агентским договором и дополнительным соглашением к договору в период с 04.03.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 71,43% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ПАО «Отисифарм» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору аренды транспортных средств на условиях, установленных договором аренды и приложением к договору. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 71,43% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ООО «ФАРМАПАРК» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,02%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – подписание приложения к договору поставки лекарственных средств в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «ФАРМАПАРК».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 457 от 30.12.2012г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Принципал), в соответствии с которым Агент обязуется осуществлять в интересах Принципала деятельность, связанную с обеспечением качества лекарственных средств/препаратов/медицинских изделий/БАД. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 458 от 30.12.2012г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Принципал), в соответствии с которым Агент обязуется осуществлять в интересах Принципала деятельность, связанную с обеспечением качества лекарственных средств/препаратов/медицинских изделий/БАД. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 459 от 30.12.2012г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Принципал), в соответствии с которым Агент обязуется осуществлять в интересах Принципала деятельность, связанную с обеспечением качества лекарственных средств/препаратов/медицинских изделий/БАД. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 456 от 30.12.2012г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ООО «ФАРМАПАРК» (Принципал), в соответствии с которым Агент обязуется осуществлять в интересах Принципала деятельность, связанную с обеспечением качества лекарственных средств/препаратов/медицинских изделий/БАД. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «ФАРМАПАРК».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

8) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору № 808 от 31.12.2013г. между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ЗАО «ЛЕККО» (Принципал), в соответствии с которым Агент обязуется осуществлять в интересах Принципала деятельность, связанную с обеспечением качества лекарственных средств/препаратов/медицинских изделий/БАД. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «ЛЕККО».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2016г., протокол № 14.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора

по юридическим вопросам

ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «04» марта 2016г.