1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.

Государственный номер выпуска: 1-01-03675-Е

Дата государственной регистрации выпуска: 18.07.2006г.

Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JP7F5

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.03.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт» по итогам 2015 года.

2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Фармстандарт» по итогам 2015 года.

3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Фармстандарт» по итогам 2015 года провести 20 мая 2016 года в конференц-зале (переговорной комнате) в помещении ПАО «Фармстандарт» по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5.

2. Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Начало собрания – 12.00 часов.

4. Регистрация участников собрания - с 11.15 часов.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.

2. О дивидендах за 2015 год.

3. Избрание Совета директоров ПАО «Фармстандарт».

4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Фармстандарт».

5. Утверждение аудиторов ПАО «Фармстандарт» на 2016 год.

6. Утверждение Устава ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.

7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.

8. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции.

6. Осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также бюллетеней для голосования - не позднее 19 апреля 2016 г.

7. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 29 апреля 2016г. по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Фармстандарт», отдел корпоративного управления с 10-00 час. до 16-00 час. по рабочим дням:

- годовой отчет Общества за 2015 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;

- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту (протокол заседания Комитета по аудиту);

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из Протокола Совета директоров Общества);

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения об аудиторах Общества;

- проект Устава ПАО «Фармстандарт» в новой редакции;

- проект Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции;

- проект Положения о совете директоров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Кворум – 72,73% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Фармстандарт» по итогам 2015 года, - 01 апреля 2016 года.

Кворум – 72,73% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2016г., протокол № 17.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора

по юридическим вопросам

ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «18» марта 2016г.