1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.

Государственный номер выпуска: 1-01-03675-Е

Дата государственной регистрации выпуска: 18.07.2006г.

Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JP7F5

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в Совет директоров ПАО «Фармстандарт» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года.

2. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в ревизионную комиссию ПАО «Фармстандарт» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года.

3. О дивидендах ПАО «Фармстандарт» за 2015 год.

4. Об аудиторе ПАО «Фармстандарт» на 2016 год и определении размера оплаты его услуг.

5. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Фармстандарт» за 2015 год.

6. Рассмотрение проекта Устава ПАО «Фармстандарт» в новой редакции (Редакция 11).

7. Рассмотрение проектов внутренних положений Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015г.

9. Об утверждении информационного сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015г.

3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1.1. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО «Фармстандарт» для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фармстандарт» по итогам 2015 года по вопросу избрания членов Совета директоров: Арчаков Александр Иванович, Голухов Георгий Натанович, Душелихинский Сергей Юрьевич, Маркова Марина Алексеевна, Пономарев Юрий Владимирович, Потапов Григорий Александрович, Реус Андрей Георгиевич, Тырышкин Иван Александрович, Федлюк Виктор Павлович, Харитонин Виктор Владимирович, Чупиков Владимир Михайлович.

1.2. Определить кандидатуры в члены Совета директоров Общества, которые отвечают критериям независимости членов Совета директоров: Арчаков Александр Иванович, Пономарев Юрий Владимирович.

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фармстандарт» по итогам 2015 года по вопросу избрания членов ревизионной комиссии: Гаделия Инна Вианоровна, Кропачева Юлия Евгеньевна, Шумакова Людмила Ивановна.

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Дивиденды за 2015 год на обыкновенные акции ПАО «Фармстандарт» не выплачивать».

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие компании в качестве аудиторов Общества на 2016 год:

- для проведения аудита по международным стандартам - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»). Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 3028 от 20.05.2009г. Адрес местонахождения ООО «Эрнст энд Янг: 115035 Москва, Садовническая наб, 77, стр. 1.

- для проведения аудита по российским стандартам - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 5353 от 30.11.2009г. Адрес местонахождения ООО «ФБК»: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ.

2. Утвердить размер вознаграждения ООО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита за 2016 год по МСФО – не более 23 000 000 рублей; утвердить размер вознаграждения ООО «ФБК» за проведение аудита за 2016 год по РСБУ – не более 1 200 000 рублей.

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить (предварительно) годовой отчет по итогам работы ПАО «Фармстандарт» в 2015 году, в том числе Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

В целях приведения текста Устава в соответствие с требованиями законодательства РФ, рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении новой редакции Устава (редакция № 11).

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:

- Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- Положение о совете директоров Общества в новой редакции.

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт» по итогам 2015 г.

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт» по итогам 2015 г.

Кворум – 81,82% от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2016г., протокол № 25.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора

по юридическим вопросам

ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «15» апреля 2016г.