О созыве заседания Совета директоров эмитента и о принятых Советом директоров эмитента решениях

20.05.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 20.05.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2016 г.

2.3. Повестка заседания совета директоров:

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Фармстандарт».

2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Фармстандарт».

3. Определение независимых членов Совета директоров ПАО «Фармстандарт».

4. Избрание Комитета Совета директоров ПАО «Фармстандарт» по аудиту.

5. Избрание председателя Комитета Совета директоров ПАО «Фармстандарт» по аудиту.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Фармстандарт» Харитонина Виктора Владимировича.

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Фармстандарт» Федлюка Виктора Павловича.

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Определить независимыми членами Совета директоров ПАО «Фармстандарт» Арчакова Александра Ивановича, Пономарева Юрия Владимировича.

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Комитет Совета директоров ПАО «Фармстандарт» по аудиту в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Арчаков Александр Иванович

2. Пономарев Юрий Владимирович

3. Реус Андрей Георгиевич

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Фармстандарт» по аудиту Арчакова Александра Ивановича.

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2016 г., протокол № 32.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата

«20» мая 2016 г.


К списку публикаций Наверх Версия для печати
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация на сайте предназначена исключительно для медицинских работников.

Подтвердите, пожалуйста, являетесь ли Вы медицинским работником.

Если Вы не являетесь медицинским работником, пожалуйста, покиньте данный раздел сайта.


СОГЛАШЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТАХ

1.На сайте представлена информация о рецептурных препаратах, их свойствах, способах применения и возможных противопоказаниях исключительно специалистам здравоохранения (лицам, имеющим высшее или среднее специальное медицинское образование).

2. Если Вы являетесь специалистом здравоохранения и хотите получить информацию с данного раздела сайта, Вам необходимо подтвердить ваш статус специалиста здравоохранения.

3. В случае если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, но в нарушение настоящих условий подписываете данное соглашение, сайт Компании не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с сайта, без предварительной консультации со специалистом. Вы делаете это самостоятельно и осознанно, понимая, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом здравоохранения.

4. Информация о рецептурных препаратах, представленная на данном разделе сайте, предназначена исключительно для ознакомления с препаратами и не является руководством для самостоятельной диагностики или лечения, и не служит в качестве медицинских советов или рекомендаций. Сайт не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный Вашему здоровью в случае самовольного лечения, проводимого на основании применения рецептурных препаратов (без предварительной консультации со специалистом). Настоящим я подтверждаю, что являюсь специалистом здравоохранения и подтверждаю своё согласие с тем, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом.