1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.09.2016 г.

2.2. Повестка заседания совета директоров:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, составляет менее 2% (0,0001%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак между ПАО «Фармстандарт» (Правообладатель) и ПАО «Отисифарм» (Приобретатель) на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 57,14 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 57,14 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 2% (0,0001%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Отисифарм» (Лицензиат) и ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 57,14 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 57,14 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ПАО «Отисифарм» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору аренды транспортных средств на условиях, установленных договором аренды и приложением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 57,14 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 57,14 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, составляет менее 2% (0,002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору о передаче программных продуктов между ПАО «Фармстандарт» (Сублицензиар) и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Сублицензиат) на условиях, установленных приложением. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, составляет менее 2% (0,003%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору о передаче программных продуктов между ПАО «Фармстандарт» (Сублицензиар) и ОАО «Фармстандарт- УфаВИТА» (Сублицензиат) на условиях, установленных приложением. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, составляет менее 2% (0,004%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору о передаче программных продуктов между ПАО «Фармстандарт» (Сублицензиар) и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Сублицензиат) на условиях, установленных приложением. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, составляет менее 2% (0,003%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору об оказании it-услуг в сфере САП между ПАО «Фармстандарт» (Исполнитель) и ОАО «Фармстандарт -Лексредства» (Заказчик) на условиях, установленных приложением. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

8) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, составляет менее 2% (0,0001%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора купли-продажи доли между ПАО «Фармстандарт» (Продавец) и ООО «МастерПлазма» (Покупатель) на условиях установленных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «ФАРМСАНДАРТ–ПЛАЗМА».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 сентября 2016 г., протокол № 51.

3. Подпись

Генеральный директор

ПАО «Фармстандарт» Г.А. Потапов

Дата «22» сентября 2016 г.