1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Фармстандарт» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «Фармстандарт» |
1.3. Место нахождения эмитента |
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» |
1.4. ОГРН эмитента |
1060274031047 |
1.5. ИНН эмитента |
0274110679 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
03675-Е |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://pharmstd.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 |
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.10.2016 г. 2.2. Повестка заседания совета директоров: 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об использовании Обществом прав, вытекающих из участия Общества в других организациях. 2.3. По первому вопросу повестки дня приняты решения: 1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,1%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительных соглашений к договорам займа между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и ООО «НаучТехСтрой плюс» (Заёмщик) на условиях, установленных соглашениями и договорами. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ООО «НаучТехСтрой плюс». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ЗАО «АФОФАРМ» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ЗАО «АФОФАРМ». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ЗАО «Виндексфарм» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ЗАО «Виндексфарм». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и АО «ТЗМОИ» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», АО «ТЗМОИ». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Лексредства». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 8) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ООО «Фармстандарт» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ООО «Фармстандарт». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 9) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ООО «Фармстандарт-Медтехника» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ООО «Фармстандарт-Медтехника». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 10) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт–УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,001%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятом решении по данному вопросу раскрытию не подлежит. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 октября 2016 г., протокол № 53. |
|
3. Подпись |
|
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк Дата «03» октября 2016 г. |
К списку публикаций | Наверх | Версия для печати |
Информация на сайте предназначена исключительно для медицинских работников.
Подтвердите, пожалуйста, являетесь ли Вы медицинским работником.
Если Вы не являетесь медицинским работником, пожалуйста, покиньте данный раздел сайта.
1.На сайте представлена информация о рецептурных препаратах, их свойствах, способах применения и возможных противопоказаниях исключительно специалистам здравоохранения (лицам, имеющим высшее или среднее специальное медицинское образование).
2.
Если Вы являетесь специалистом здравоохранения и хотите получить информацию с данного раздела сайта, Вам необходимо подтвердить ваш статус специалиста здравоохранения.
3.
В случае если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, но в нарушение настоящих условий подписываете данное соглашение, сайт Компании не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с сайта, без предварительной консультации со специалистом. Вы делаете это самостоятельно и осознанно, понимая, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом здравоохранения.
4.
Информация о рецептурных препаратах, представленная на данном разделе сайте, предназначена исключительно для ознакомления с препаратами и не является руководством для самостоятельной диагностики или лечения, и не служит в качестве медицинских советов или рекомендаций. Сайт не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный Вашему здоровью в случае самовольного лечения, проводимого на основании применения рецептурных препаратов (без предварительной консультации со специалистом). Настоящим я подтверждаю, что являюсь специалистом здравоохранения и подтверждаю своё согласие с тем, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом.