Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров

31.01.2017

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные.

Государственный номер выпуска: 1-01-03675-Е

Дата государственной регистрации выпуска: 18.07.2006 г.

Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JP7F5

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.

2.3. Дата, место и время, проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения (проведения итогов) Собрания: 30 января 2017 года. Место подведения итогов Собрания: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Прекращение публичного статуса ПАО «Фармстандарт».

1.1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

1.2. Обращение ПАО «Фармстандарт» в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с заявлением о делистинге акций ПАО «Фармстандарт».

1.3. Обращение ПАО «Фармстандарт» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что положения главы XI (Заинтересованность в совершении Обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

4. Внесение изменений в Устав Общества, касающихся исключения Правления из органов управления Обществом.

5. Отнесение вопроса об утверждении аудитора к компетенции Совета директоров Общества.

6. Отнесение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года к компетенции Совета директоров Общества.

7. Отнесение вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций к компетенции Совета директоров.

8. Утверждение новой редакции Устава.

9. Прекращение действия Положения о Правлении Общества.

10. Принятие Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. Принятие Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

12. Принятие участия в Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1.1. Внести в устав Общества изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

1.2. Обратиться ПАО «Фармстандарт» в ПАО «Московская биржа» с заявлением о делистинге акций ПАО «Фармстандарт».

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

1.3. Обратиться ПАО «Фармстандарт» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:

Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По третьему вопросу повестки дня приняты решения:

Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что положения главы XI (Заинтересованность в совершении Обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По четвертому вопросу повестки дня приняты решения:

Внести в Устав Общества изменения, касающиеся исключения Правления из органов управления Обществом.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По пятому вопросу повестки дня приняты решения:

Отнести вопрос об утверждении аудитора к компетенции Совета директоров Общества.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По шестому вопросу повестки дня приняты решения:

Отнести вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года к компетенции Совета директоров Общества.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По седьмому вопросу повестки дня приняты решения:

Отнести вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества к компетенции Совета директоров Общества.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По восьмому вопросу повестки дня приняты решения:

Утвердить новую редакцию Устава.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По девятому вопросу повестки дня приняты решения:

Прекратить действие Положения о Правлении Общества.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По десятому вопросу повестки дня приняты решения:

Принять Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По одиннадцатому вопросу повестки дня приняты решения:

Принять Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

По двенадцатому вопросу повестки дня приняты решения:

Принять участие в Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

Результаты голосования: ЗА – 100 %; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 %.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 31 января 2017

г. № 27.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам

ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «31» января 2017 г.


К списку публикаций Наверх Версия для печати
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация на сайте предназначена исключительно для медицинских работников.

Подтвердите, пожалуйста, являетесь ли Вы медицинским работником.

Если Вы не являетесь медицинским работником, пожалуйста, покиньте данный раздел сайта.


СОГЛАШЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О РЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТАХ

1.На сайте представлена информация о рецептурных препаратах, их свойствах, способах применения и возможных противопоказаниях исключительно специалистам здравоохранения (лицам, имеющим высшее или среднее специальное медицинское образование).

2. Если Вы являетесь специалистом здравоохранения и хотите получить информацию с данного раздела сайта, Вам необходимо подтвердить ваш статус специалиста здравоохранения.

3. В случае если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, но в нарушение настоящих условий подписываете данное соглашение, сайт Компании не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с сайта, без предварительной консультации со специалистом. Вы делаете это самостоятельно и осознанно, понимая, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом здравоохранения.

4. Информация о рецептурных препаратах, представленная на данном разделе сайте, предназначена исключительно для ознакомления с препаратами и не является руководством для самостоятельной диагностики или лечения, и не служит в качестве медицинских советов или рекомендаций. Сайт не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный Вашему здоровью в случае самовольного лечения, проводимого на основании применения рецептурных препаратов (без предварительной консультации со специалистом). Настоящим я подтверждаю, что являюсь специалистом здравоохранения и подтверждаю своё согласие с тем, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом.