1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.02.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об использовании Обществом прав, вытекающих из участия Общества в других организациях.

3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ПАО «Отисифарм» (Принципал), устанавливающего залоговые цены на реализуемый товар, на условиях, установленных агентским договором и дополнительным соглашением к договору. Условия соглашения применяются к отношениям сторон в период с 08.09.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 85,71% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 85,71% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (1,45%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение соглашения к договору займа между ПАО «Фармстандарт» (Заимодавец) и Компанией Фармстандарт Интернейшенл А.О. (Pharmstandard International S.A.) (Заёмщик) об изменении процентной ставки по займу. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и Компания Фармстандарт Интернейшенл А.О. (Pharmstandard International S.A.).

Кворум – 77,78% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 77,78% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и компанией Pharmstandard International S.A. (Заёмщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой, составляет менее 2 процентов (1,54%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора займа, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в качестве займа на срок до 10.02.2017г. на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и Pharmstandard International S.A.

Кворум – 77,78% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 77,78% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ПАО «Отисифарм» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору аренды транспортных средств на условиях, установленных договором аренды и приложением к договору. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 85,71% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 85,71% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня: В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятом решении по данному вопросу раскрытию не подлежит.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 февраля 2016г., протокол № 8.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора

по юридическим вопросам

ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «12» февраля 2016г.