1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Фармстандарт» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «Фармстандарт» |
1.3. Место нахождения эмитента |
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» |
1.4. ОГРН эмитента |
1060274031047 |
1.5. ИНН эмитента |
0274110679 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
03675-Е |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 |
2. Содержание сообщения |
|
2. Повестка заседания совета директоров: 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об образовании коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества. 3. По первому вопросу повестки дня приняты решения: 1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0.76%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора займа между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и ООО «МастерПлазма» (Заёмщик) на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО «МастерПлазма». Кворум – 55,56 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –55,56 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (1.9%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договора поручительства между ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Сбербанк» (Банк) к договору банковской гарантии между Банком и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» (Принципал) на условиях предусмотренных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ПАО «Сбербанк», ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» Кворум – 55,56 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –55,56 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. По второму вопросу повестки дня: 1. Образовать коллегиальный орган управления (Правление) ПАО «Фармстандарт» в следующем составе: 1) Потапов Григорий Александрович – председатель Правления (доля участия данного лица в уставном капитале Общества – 0%); 2) Чупиков Владимир Михайлович – член Правления (доля участия данного лица в уставном капитале Общества – 0%); 3) Зайцев Дмитрий Иванович – член Правления (доля участия данного лица в уставном капитале Общества – 0%). Согласно пункту 15.8 Устава Общества функции Председателя Правления осуществляет генеральный директор Общества. Правление считать правомочным с 19 июня 2016 года. 1.2. Заключить договоры по прилагаемой форме между ПАО «Фармстандарт» и Чупиковым Владимиром Михайловичем, ПАО «Фармстандарт» и Зайцевым Дмитрием Ивановичем, определяющие права и обязанности членов Правления. От имени ПАО «Фармстандарт» договоры между членами Правления и ПАО «Фармстандарт» поручить подписать члену Совета директоров Общества Федлюку Виктору Павловичу. 1.3. Согласовать совмещение членом Правления Зайцевым Дмитрием Ивановичем должностей в органах управления других организаций: • члена Совета директоров ОАО «Фармстандарт – Томскхимфарм»; • члена Совета директоров ОАО «Биомед» им. Мечникова; • генерального директора ЗАО «АФОФАРМ»; • генерального директора ЗАО «Виндексфарм». 1.4. Согласовать совмещение членом Правления Чупиковым Владимиром Михайловичем должностей в органах управления других организаций: • члена Совета директоров ОАО «Фармстандарт – Томскхимфарм»; • члена Совета директоров ОАО «Фармстандарт – Лексредства»; • члена Совета директоров ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА»; • члена Совета директоров ЗАО «ЛЕККО»; • члена Совета директоров АО «ТЗМОИ». Кворум 63,64 % от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества для принятия решения. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 июня 2016г., протокол № 42. |
|
3.Подпись |
|
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк 21 июня 2016 г. |
К списку публикаций | Наверх | Версия для печати |