1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

1. Дата созыва заседания совета директоров: 28.06.2016 г.
2. проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. Рассмотрение внутренних документов Общества.

2. Об утверждении в должности корпоративного секретаря Общества.

3. О назначении на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.

3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Утвердить Положение о Комитете по аудиту ПАО «Фармстандарт».

Кворум – 63,64 % от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Утвердить Положение о подразделении внутреннего аудита ПАО «Фармстандарт».

Кворум – 63,64 % от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Утвердить Положение о подразделении, выполняющем функции корпоративного секретаря ПАО «Фармстандарт».

Кворум – 63,64 % от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Фармстандарт».

Кворум – 63,64 % от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму и третьему вопросам повестки дня решения приняты.

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятых решениях по второму и третьему вопросам раскрытию не подлежит.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 июня 2016г., протокол № 44.

3.Подпись

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

29 июня 2016г.