1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Фармстандарт» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «Фармстандарт» |
1.3. Место нахождения эмитента |
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» |
1.4. ОГРН эмитента |
1060274031047 |
1.5. ИНН эмитента |
0274110679 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
03675-Е |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 |
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.10.2016г. 2.2. Повестка заседания совета директоров: 1.О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.Об использовании Обществом прав, вытекающих из участия Общества в других организациях. 3.Рассмотрение вопроса о премировании. 2.3. По первому вопросу повестки дня: 1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,6%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и Компанией Фармстандарт Интернешнл АО (Pharmstandard International S.A.) (Заемщик) об изменении срока возврата займа. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и Компания Фармстандарт Интернешнл А.О. (Pharmstandard International S.A.). Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ПАО «Отисифарм» (Принципал), устанавливающего залоговые цены на реализуемый товар, на условиях, установленных агентским договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм». Кворум – 71,43 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. По второму и третьему вопросам повестки дня: В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятых решениях по данным вопросам раскрытию не подлежит. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2016 г., протокол № 58. |
|
3. Подпись |
|
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк Дата «25» октября 2016 г. |
К списку публикаций | Наверх | Версия для печати |