1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.11.2016 г.

2.2. Повестка заседания совета директоров:

1) О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ПАО «Отисифарм» (Принципал) на условиях, установленных агентским договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 71,43 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ПАО «Отисифарм» (Принципал) на условиях, установленных агентским договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 71,43 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору хранения между ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Поклажедатель) и ПАО «Фармстандарт» (Хранитель) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору хранения между ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Поклажедатель) и ПАО «Фармстандарт» (Хранитель) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору хранения между ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Поклажедатель) и ПАО «Фармстандарт» (Хранитель) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 62,5 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору поставки между ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Продавец) и ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 62,5 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору поставки между ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Поставщик) и ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

8) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору поставки между ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Поставщик) и ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

9) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору поставки между ООО «ФАРМАПАРК» (Поставщик) и ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «ФАРМАПАРК».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

10) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору поставки между ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Поставщик) и ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «ГЕНЕРИУМ».

Кворум – 75 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 75 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

11) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Принципал) и ПАО «Фармстандарт» (Агент) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 62,5 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

12) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Принципал) и ПАО «Фармстандарт» (Агент) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

13) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Принципал) и ПАО «Фармстандарт» (Агент) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

14) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» (Принципал) и ПАО «Фармстандарт» (Агент) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО».

Кворум – 62,5 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

15) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ООО «ФАРМАПАРК» (Принципал) и ПАО «Фармстандарт» (Агент) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «ФАРМАПАРК».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

16) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой, по оценке Совета директоров, составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к агентскому договору между ЗАО «ГЕНЕРИУМ» (Принципал) и ПАО «Фармстандарт» (Агент) на условиях, установленных договором и дополнительным соглашением к нему. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «ГЕНЕРИУМ».

Кворум – 75 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 75 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 ноября 2016 г., протокол № 63.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «15» ноября 2016 г.