1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об использовании Обществом прав, вытекающих из участия Общества в других организациях.

3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт–Лексредства» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,004%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – подписание приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт–Лексредства».

Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ПАО «Отисифарм» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,0005%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору аренды транспортных средств на условиях, установленных договором аренды и приложением к договору. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 71,43% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,006%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ООО «Фармстандарт» (Принципал) о продлении срока действия договора, предметом которого является совершение Агентом сделок и иных действий, направленных на оказание правовой помощи Принципалу и продление срока выполнения поручений по договору. Условия соглашения применяются к отношениям сторон с 30.12.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «Фармстандарт».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,006%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Принципал) о продлении срока действия договора, предметом которого является совершение Агентом сделок и иных действий, направленных на оказание правовой помощи Принципалу, и продление срока выполнения поручений по договору. Условия соглашения применяются к отношениям сторон с 30.12.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ООО КБ «АРЕСБАНК» (Продавец), в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,9%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – досрочное погашение векселя, выпущенного ООО КБ «АРЕСБАНК» от 03.03.2015г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК».

Кворум – 71,43% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,81%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение соглашения между ПАО «Фармстандарт» (Вкладчик) и ООО КБ «АРЕСБАНК» (Банк) о досрочном расторжении договора банковского вклада от 30.12.2015 г. и перечислении суммы вклада и причитающихся процентов на банковский счет Вкладчика. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК».

Кворум – 71,43% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,83%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора займа между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и ООО «НаучТехСтрой плюс» (Заёмщик) на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «НаучТехСтрой плюс».

Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня: В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятом решении по данному вопросу раскрытию не подлежит.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 февраля 2016г., протокол № 13.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора

по юридическим вопросам

ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «25» февраля 2016г.