1. Общие сведения |
||
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Фармстандарт» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «Фармстандарт» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1060274031047 |
|
1.5. ИНН эмитента |
0274110679 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
03675-Е |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 |
|
2. Содержание сообщения |
||
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2016г. 2. Повестка заседания совета директоров: 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об использовании Обществом прав, вытекающих из участия Общества в других организациях. 3. По первому вопросу повестки дня приняты решения: 1) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт–Лексредства» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,004%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – подписание приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт–Лексредства». Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ПАО «Отисифарм» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,0005%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору аренды транспортных средств на условиях, установленных договором аренды и приложением к договору. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм». Кворум – 71,43% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,006%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ООО «Фармстандарт» (Принципал) о продлении срока действия договора, предметом которого является совершение Агентом сделок и иных действий, направленных на оказание правовой помощи Принципалу и продление срока выполнения поручений по договору. Условия соглашения применяются к отношениям сторон с 30.12.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «Фармстандарт». Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,006%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение соглашения к агентскому договору между ПАО «Фармстандарт» (Агент) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Принципал) о продлении срока действия договора, предметом которого является совершение Агентом сделок и иных действий, направленных на оказание правовой помощи Принципалу, и продление срока выполнения поручений по договору. Условия соглашения применяются к отношениям сторон с 30.12.2016г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». Кворум – 62,5% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,5% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ООО КБ «АРЕСБАНК» (Продавец), в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,9%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – досрочное погашение векселя, выпущенного ООО КБ «АРЕСБАНК» от 03.03.2015г. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК». Кворум – 71,43% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,81%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - заключение соглашения между ПАО «Фармстандарт» (Вкладчик) и ООО КБ «АРЕСБАНК» (Банк) о досрочном расторжении договора банковского вклада от 30.12.2015 г. и перечислении суммы вклада и причитающихся процентов на банковский счет Вкладчика. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО КБ «АРЕСБАНК». Кворум – 71,43% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,83%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора займа между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и ООО «НаучТехСтрой плюс» (Заёмщик) на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «НаучТехСтрой плюс». Кворум – 66,67% от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67% голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятом решении по данному вопросу раскрытию не подлежит. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 февраля 2016г., протокол № 13. |
||
3. Подпись |
||
Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк Дата «25» февраля 2016г. |
К списку публикаций | Наверх | Версия для печати |
Информация на сайте предназначена исключительно для медицинских работников.
Подтвердите, пожалуйста, являетесь ли Вы медицинским работником.
Если Вы не являетесь медицинским работником, пожалуйста, покиньте данный раздел сайта.
1.На сайте представлена информация о рецептурных препаратах, их свойствах, способах применения и возможных противопоказаниях исключительно специалистам здравоохранения (лицам, имеющим высшее или среднее специальное медицинское образование).
2.
Если Вы являетесь специалистом здравоохранения и хотите получить информацию с данного раздела сайта, Вам необходимо подтвердить ваш статус специалиста здравоохранения.
3.
В случае если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, но в нарушение настоящих условий подписываете данное соглашение, сайт Компании не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с сайта, без предварительной консультации со специалистом. Вы делаете это самостоятельно и осознанно, понимая, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом здравоохранения.
4.
Информация о рецептурных препаратах, представленная на данном разделе сайте, предназначена исключительно для ознакомления с препаратами и не является руководством для самостоятельной диагностики или лечения, и не служит в качестве медицинских советов или рекомендаций. Сайт не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный Вашему здоровью в случае самовольного лечения, проводимого на основании применения рецептурных препаратов (без предварительной консультации со специалистом). Настоящим я подтверждаю, что являюсь специалистом здравоохранения и подтверждаю своё согласие с тем, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом.