1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 20.05.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2016 г.

2.3. Повестка заседания совета директоров:

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Фармстандарт».

2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Фармстандарт».

3. Определение независимых членов Совета директоров ПАО «Фармстандарт».

4. Избрание Комитета Совета директоров ПАО «Фармстандарт» по аудиту.

5. Избрание председателя Комитета Совета директоров ПАО «Фармстандарт» по аудиту.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Фармстандарт» Харитонина Виктора Владимировича.

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Фармстандарт» Федлюка Виктора Павловича.

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Определить независимыми членами Совета директоров ПАО «Фармстандарт» Арчакова Александра Ивановича, Пономарева Юрия Владимировича.

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Комитет Совета директоров ПАО «Фармстандарт» по аудиту в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Арчаков Александр Иванович

2. Пономарев Юрий Владимирович

3. Реус Андрей Георгиевич

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Фармстандарт» по аудиту Арчакова Александра Ивановича.

Кворум – 100%. Результаты голосования: ЗА – 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2016 г., протокол № 32.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата

«20» мая 2016 г.