1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.10.2016 г.

2.2. Повестка заседания совета директоров:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об использовании Обществом прав, вытекающих из участия Общества в других организациях.

2.3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,1%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительных соглашений к договорам займа между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и ООО «НаучТехСтрой плюс» (Заёмщик) на условиях, установленных соглашениями и договорами. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ООО «НаучТехСтрой плюс».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ЗАО «АФОФАРМ» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ЗАО «АФОФАРМ».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ЗАО «Виндексфарм» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ЗАО «Виндексфарм».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и АО «ТЗМОИ» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», АО «ТЗМОИ».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

8) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ООО «Фармстандарт» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ООО «Фармстандарт».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

9) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой по оценке совета директоров составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении неисключительной лицензии на использование программы для ЭВМ между ПАО «Фармстандарт» (Лицензиар) и ООО «Фармстандарт-Медтехника» (Лицензиат) на условиях, установленных соглашением и договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ООО «Фармстандарт-Медтехника».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

10) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт–УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,001%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки.

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, а также пункта 15 Приказа ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о принятом решении по данному вопросу раскрытию не подлежит.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 октября 2016 г., протокол № 53.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «03» октября 2016 г.