1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт–УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,00005%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – подписание приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт–УфаВИТА».

Кворум – 62,5 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –62,5 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,19%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и ООО «МастерПлазма» (Заёмщик) на условиях, указанных в договоре. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ООО «МастерПлазма».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

3) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость которых в совокупности составляет менее 2 процентов (1,9%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора займа между ПАО «Фармстандарт» (Заимодавец) и Компанией Фармстандарт Интернейшенл А.О. (Pharmstandard International S.A.) на условиях, установленных договором займа. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и Pharmstandard International S.A.

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ПАО «Отисифарм» (Арендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,009%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору аренды транспортных средств на условиях, установленных договором аренды и приложением к договору. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 71,43 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –71,43 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

5) Одобрить сделку между ОАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ЗАО «АФОФАРМ» (Субарендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,0002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора субаренды помещения, на условиях, установленных договором субаренды. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «АФОФАРМ».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

6) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ЗАО «Виндексфарм» (Субарендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,0002%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора субаренды помещения, на условиях, установленных договором субаренды. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ЗАО «Виндексфарм».

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

7) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Арендодатель) и ООО «Фармстандарт-Медтехника» (Субарендатор), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,0003%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора субаренды помещения, на условиях, установленных договором субаренды.

Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

8) Одобрить сделки между ПАО «Фармстандарт» (Субарендодатель) и ПАО «Отисифарм» (Субарендатор), в совершении которых имеется заинтересованность и, стоимость которых составляет менее 2% (0,015%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора субаренды складских помещений, на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм».

Кворум – 71,43 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 71,43 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2016г., протокол № 34.

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

27 мая 2016г.