1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «Фармстандарт» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ПАО «Фармстандарт» |
1.3. Место нахождения эмитента |
141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» |
1.4. ОГРН эмитента |
1060274031047 |
1.5. ИНН эмитента |
0274110679 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
03675-Е |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187 |
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2016 г. 2.2. Повестка заседания совета директоров: 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Рассмотрение внутренних документов Общества. 2.3. По первому вопросу повестки дня приняты решения: 1) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и стоимость которых в совокупности составляет менее 2 процентов (1,9 %) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора займа между ПАО «Фармстандарт» (Заимодавец) и Компанией Фармстандарт Интернейшенл А.О. (Pharmstandard International S.A.) на условиях, установленных договором займа. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и Pharmstandard International S.A. Кворум – 77,78 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 77,78 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0,0001%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора о отчуждения прав на международную регистрацию товарного знака между ПАО «Фармстандарт» (Правообладатель) и ПАО «Отисифарм» (Приобретатель) на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Отисифарм». Кворум – 57,14 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 57,14 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3) Одобрить сделку между ПАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ОАО «Фармстандарт–УфаВИТА» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой составляет менее 2 процентов (0,03%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение приложения к договору поставки лекарственных препаратов в количестве и на условиях, указанных в приложении к договору поставки. Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2 процентов (1,9 %) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – поставка лекарственных средств, препаратов и биологически активных добавок (БАДов) от ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» (Поставщик) в пользу ПАО «Фармстандарт» (Покупатель). Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА». Кворум – 66,67 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 66,67 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2 процентов (1,9 %) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – поставка лекарственных средств, препаратов и биологически активных добавок (БАДов) от ОАО «Фармстандарт – Лексредства» (Поставщик) в пользу ПАО «Фармстандарт» (Покупатель). Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт – Лексредства». Кворум – 62,50 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА – 62,50 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. По второму вопросу повестки дня приняты решения: Утвердить Положение о материальном стимулировании работников ПАО «Фармстандарт» в целях эффективного осуществления комплаенс-контроля и ввести его в действие с 07.06.2016 г. Кворум – 72,73 %. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 июня 2016 г., протокол № 36. |
|
3. Подпись |
|
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк Дата «09» июня 2016 г. |
К списку публикаций | Наверх | Версия для печати |
Информация на сайте предназначена исключительно для медицинских работников.
Подтвердите, пожалуйста, являетесь ли Вы медицинским работником.
Если Вы не являетесь медицинским работником, пожалуйста, покиньте данный раздел сайта.
1.На сайте представлена информация о рецептурных препаратах, их свойствах, способах применения и возможных противопоказаниях исключительно специалистам здравоохранения (лицам, имеющим высшее или среднее специальное медицинское образование).
2.
Если Вы являетесь специалистом здравоохранения и хотите получить информацию с данного раздела сайта, Вам необходимо подтвердить ваш статус специалиста здравоохранения.
3.
В случае если Вы не являетесь специалистом здравоохранения, но в нарушение настоящих условий подписываете данное соглашение, сайт Компании не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате самостоятельного использования Вами информации с сайта, без предварительной консультации со специалистом. Вы делаете это самостоятельно и осознанно, понимая, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом здравоохранения.
4.
Информация о рецептурных препаратах, представленная на данном разделе сайте, предназначена исключительно для ознакомления с препаратами и не является руководством для самостоятельной диагностики или лечения, и не служит в качестве медицинских советов или рекомендаций. Сайт не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный Вашему здоровью в случае самовольного лечения, проводимого на основании применения рецептурных препаратов (без предварительной консультации со специалистом). Настоящим я подтверждаю, что являюсь специалистом здравоохранения и подтверждаю своё согласие с тем, что применение рецептурных препаратов возможно только после предварительной консультации со специалистом.