1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Вид, категория (тип): акции обыкновенные, именные, бездокументарные.

Государственный номер выпуска: 1-01-03675-Е

Дата государственной регистрации выпуска: 18.07.2006 г.

Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JP7F5

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2016 г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1) О прекращении публичного статуса ПАО «Фармстандарт».

2) О внесении изменений в Устав Общества.

3) Рассмотрение проектов внутренних положений Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

4) Об участии Общества в Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

5) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и повестке дня.

6) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Фармстандарт».

7) Об определении цены выкупа Обществом обыкновенных акций, в случае возникновения у акционеров Общества права требования выкупа акций.

8) О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении текста информационного сообщения.

9) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

10) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

2.3. По первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с подпунктом 20) пункта 13.1 статьи 13 Устава ПАО «Фармстандарт» и статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Фармстандарт» принять следующее решение: прекратить публичный статус ПАО «Фармстандарт».

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:

1) В соответствии с подпунктом 1) пункта 13.1 статьи 13 Устава ПАО «Фармстандарт» и статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Фармстандарт» принять следующее решение: Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2) В соответствии с подпунктом 1) пункта 13.1 статьи 13 Устава ПАО «Фармстандарт» и статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Фармстандарт» принять следующее решение: Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что положения главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

3) В соответствии с подпунктом 1) пункта 13.1 статьи 13 Устава ПАО «Фармстандарт» и статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Фармстандарт» принять решение о внесении изменений в Устав Общества, предусматривающих исключение Правления из органов управления Обществом.

4) В соответствии со статьей 13 Устава ПАО «Фармстандарт» и статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Фармстандарт» принять решение о внесении изменений в Устав Общества, предусматривающих отнесение к компетенции Совета директоров полномочий:

- утверждение аудитора общества;

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По третьему вопросу повестки дня приняты решения:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров:

- Прекратить действие Положения о Правлении Общества;

- Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции;

- Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с подпунктом 18) пункта 13.1 статьи 13 Устава ПАО «Фармстандарт» и пункта 18 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Фармстандарт» принять следующее решение: Принять участие в Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По пятому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Фармстандарт» провести 30 января 2017 года (дата подведения итогов голосования).

2) Форма проведения собрания – заочное голосованиепо вопросу повестки дня внеочередного общего собрания.

3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт»:

Вопрос 1. Прекращение публичного статуса ПАО «Фармстандарт».

1.1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

1.2. Обращение ПАО «Фармстандарт» в ПАО «Московская биржа» с заявлением о делистинге акций ПАО «Фармстандарт».

1.3. Обращение ПАО «Фармстандарт» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос 2. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос 3. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что положения главы XI (Заинтересованность в совершении Обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

Вопрос 4. Внесение изменений в Устав Общества, касающихся исключения Правления из органов управления Обществом.

Вопрос 5. Отнесение вопроса об утверждении аудитора к компетенции Совета директоров Общества.

Вопрос 6. Отнесение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года к компетенции Совета директоров Общества.

Вопрос 7. Отнесение вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций к компетенции Совета директоров.

Вопрос 8. Утверждение новой редакции Устава.

Вопрос 9. Прекращение действия Положения о Правлении Общества.

Вопрос 10. Принятие Положения о совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 11. Принятие Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос 12. Принятие участия в Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 января 2017 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Фармстандарт», с отметкой «В отдел корпоративного управления».

5) Довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 30.01.2017 г., решения, принятые собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Фармстандарт» - 09 января 2017 г.

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

На основании Отчета независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Эстимэйт» № 015/16 от 31.08.2016 г. об оценке рыночной стоимости 1 акции Общества, определить цену выкупа обыкновенных акций Общества у акционеров Общества, предъявивших в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» требование о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций Общества, в размере 1 040 (Одна тысяча сорок) рублей за 1 обыкновенную акцию.

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Осуществить рассылку акционерам Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, не позднее 09.01.2017 г. и утвердить текст уведомления (информационного сообщения) акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 30.01.2017 года.

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 09.01.2017 г. по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Фармстандарт», Отдел корпоративного управления, по рабочим дням:

- проект Устава ПАО «Фармстандарт» в новой редакции (Редакция 12);

- проект Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров ПАО «Фармстандарт» в новой редакции;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- отчет оценщика о стоимости акции Общества;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

- копию Устава Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

Кворум – 81,82 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2016 г., протокол № 70.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

Дата «20» декабря 2016 г.