1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Фармстандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Фармстандарт»

1.3. Место нахождения эмитента

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»

1.4. ОГРН эмитента

1060274031047

1.5. ИНН эмитента

0274110679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

03675-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://pharmstd.ru/page_39.html, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9187

2. Содержание сообщения

1. Дата созыва заседания совета директоров: 21.06.2016 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.06.2016г.

2. Повестка заседания совета директоров:

1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об образовании коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

3. По первому вопросу повестки дня приняты решения:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (0.76%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение договора займа между ПАО «Фармстандарт» (Займодавец) и ООО «МастерПлазма» (Заёмщик) на условиях, установленных договором. Выгодоприобретатели: ОАО «Фармстандарт», ООО «МастерПлазма».

Кворум – 55,56 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –55,56 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и, стоимость которой составляет менее 2% (1.9%) балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договора поручительства между ПАО «Фармстандарт» и ПАО «Сбербанк» (Банк) к договору банковской гарантии между Банком и ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА» (Принципал) на условиях предусмотренных договором.

Выгодоприобретатели: ПАО «Фармстандарт», ПАО «Сбербанк», ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА»

Кворум – 55,56 % от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Результаты голосования: ЗА –55,56 % голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

По второму вопросу повестки дня:

1. Образовать коллегиальный орган управления (Правление) ПАО «Фармстандарт» в следующем составе:

1) Потапов Григорий Александрович – председатель Правления (доля участия данного лица в уставном капитале Общества – 0%);

2) Чупиков Владимир Михайлович – член Правления (доля участия данного лица в уставном капитале Общества – 0%);

3) Зайцев Дмитрий Иванович – член Правления (доля участия данного лица в уставном капитале Общества – 0%).

Согласно пункту 15.8 Устава Общества функции Председателя Правления осуществляет генеральный директор Общества. Правление считать правомочным с 19 июня 2016 года.

1.2. Заключить договоры по прилагаемой форме между ПАО «Фармстандарт» и Чупиковым Владимиром Михайловичем, ПАО «Фармстандарт» и Зайцевым Дмитрием Ивановичем, определяющие права и обязанности членов Правления. От имени ПАО «Фармстандарт» договоры между членами Правления и ПАО «Фармстандарт» поручить подписать члену Совета директоров Общества Федлюку Виктору Павловичу.

1.3. Согласовать совмещение членом Правления Зайцевым Дмитрием Ивановичем должностей в органах управления других организаций:

• члена Совета директоров ОАО «Фармстандарт – Томскхимфарм»;

• члена Совета директоров ОАО «Биомед» им. Мечникова;

• генерального директора ЗАО «АФОФАРМ»;

• генерального директора ЗАО «Виндексфарм».

1.4. Согласовать совмещение членом Правления Чупиковым Владимиром Михайловичем должностей в органах управления других организаций:

• члена Совета директоров ОАО «Фармстандарт – Томскхимфарм»;

• члена Совета директоров ОАО «Фармстандарт – Лексредства»;

• члена Совета директоров ОАО «Фармстандарт – УфаВИТА»;

• члена Совета директоров ЗАО «ЛЕККО»;

• члена Совета директоров АО «ТЗМОИ».

Кворум 63,64 % от общего числа членов Совета директоров, установленного Уставом Общества для принятия решения. Результаты голосования: ЗА – 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 июня 2016г., протокол № 42.

3.Подпись

Заместитель генерального директора

по юридическим вопросам ПАО «Фармстандарт» В.П. Федлюк

21 июня 2016 г.